新利luck18官网第九届董事会第二十九次聚会决议通告（临2024-67）
一、董事会聚会召开情形
（一）新利luck18官网（以下简称“新利luck18官网生长”或“公司”）第九届董事会第二十九次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》等有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和《公司章程》等有关划定。
（二）本次聚会于2024年12月9日以现场团结通讯方法召开�＞刍嵬ㄖ�2024年12月2日以专人送达、邮件的方法向全体董事发出。
（三）本次聚会应出席董事8名，现实出席董事8名，无缺席聚会董事。
（四）本次聚会由公司董事长魏涛先生主持，公司全体监事及部分高级治理职员列席了聚会。
二、董事会聚会审议情形
本次聚会审议并通过如下议案：
（一）《关于变换会计师事务所的议案》
赞成变换公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，赞成约请致同会计师事务所（特殊通俗合资）（以下简称“致同所”）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构；赞成将上述事项提交公司股东大会审议；赞成在股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人或其授权署理人治理签署相关服务协议等事项。
上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过，赞成提交公司董事会审议。
详细内容详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）《新利luck18官网关于变换会计师事务所的通告》（临2024-68）、《新利luck18官网董事会审计委员会书面审核意见》。
表决效果：赞成8票，阻挡0票，弃权0票。
（二）《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现营业的议案》
赞成2025年度公司及下属子公司开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现营业金额总计不凌驾人民币255亿元；赞成在公司股东大会审议通事后授权公司及下属子公司谋划层行使详细操作的决议权并签署相关条约文件，包括但不限于选择及格的应收账款保理及应收票据贴现营业相助机构、确定公司及下属子公司可以开展的应收账款保理及应收票据贴现营业详细额度等；赞成将上述事项提交公司股东大会审议。
详细内容详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）《新利luck18官网关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现营业的通告》（临2024-69）。
表决效果：赞成8票，阻挡0票，弃权0票。
（三）《关于公司及全资子公司为其下属子公司融资综合授信提供担保的议案》
2025年公司及全资子公司拟向银行或非银行金融机构申请融资综合授信，关于新利luck18官网生长授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司申请的融资综合授信，拟由新利luck18官网生长提供响应担保；关于全资子公司之下属子公司申请的融资综合授信，拟由全资子公司提供响应担保，预计2025年度上述担保总额不凌驾23亿元人民币。上述担保事项是为了知足全资子公司一样平常谋划和商业营业开展的需要，属于正常的担保行为。被担保工具为公司全资子公司，不保存资源转移或利益运送情形，危害可控，切合公司全体股东及公司整体利益。
赞成2025年度新利luck18官网生长及全资子公司为其下属全资子公司融资综合授信提供总额不凌驾23亿元人民币的担保（不包括公司为全资子公司使用关联方新利luck18官网集团财务有限责任公司融资综合授信提供担保事项）；赞成在公司股东大会审议通事后授权公司法定代表人或其授权署理人治理上述融资综合授信及担保事项并签署相关执法文件；赞成将上述事项提交公司股东大会审议。
详细内容详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）《新利luck18官网关于公司及全资子公司为其下属子公司融资综合授信提供担保的通告》（临2024-70）。
表决效果：赞成8票，阻挡0票，弃权0票。
（四）《关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案》
2025年公司拟从新利luck18官网集团财务有限责任公司（以下简称“新利luck18官网财务公司”）获得融资综合授信额度，关于公司拟授权全资子公司使用的融资综合授信，拟由新利luck18官网生长提供响应担保，预计担保总额不凌驾15亿元人民币。本次担保事项是为了知足全资子公司一样平常谋划和商业营业开展的需要，属于正常的担保行为。担保人和被担保工具为本公司及公司全资子公司，不保存资源转移或利益运送情形，危害可控，不会损害公司股东及公司整体利益。
赞成2025年度公司为全资子公司使用关联方新利luck18官网财务公司融资综合授信提供总额不凌驾15亿元人民币的担保；赞成在公司股东大会审议通事后授权公司法定代表人或其授权署理人治理上述融资综合授信及担保事项并签署相关执法文件；赞成将上述事项提交公司股东大会审议。
上述事项已经公司自力董事专门聚会事前认可，公司全体自力董事一致赞成将上述事项提交公司董事会审议。
详细内容详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）《新利luck18官网关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保暨关联生意通告》（临2024-71）。
本议案内容涉及关联生意，公司3位关联董事回避表决，5位非关联董事加入表决。
表决效果：赞成5票，阻挡0票，弃权0票。
（五）《关于为全资子公司开展期货交割库营业提供担保的议案》
本次担保事项是为了知足公司下属子公司一样平常谋划和营业生长的需要，有助于公司相关营业的开展，担保人和被担保工具为本公司及公司全资子公司，不保存资源转移或利益运送情形，担保危害可控，不会损害公司股东及公司整体利益。
赞成2025年度公司为全资子公司开展上海期货生意所、广州期货生意所、郑州商品生意所期货商品入库、保管、出库、交割等营业提供担保，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、碳酸锂、铸造铝合金锭、锌、锰硅、硅铁等，现实商品种类及其审定库容量/最低包管库容量以上海期货生意所、广州期货生意所、郑州商品生意所最终现实审批及与其签署的协议为准。公司拟出具担保函所担保的货值将凭证相关商品种类审定库容量/最低包管库容量，综合商品期现货历史生意价钱平均值估算。赞成在公司股东大会审议通事后授权公司谋划层决议、治理上述营业及担保事项并签署相关执法文件；赞成将上述事项提交公司股东大会审议。
详细内容详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）《新利luck18官网关于为全资子公司开展期货交割库营业提供担保的通告》（临2024-72）。
表决效果：赞成8票，阻挡0票，弃权0票。
（六）《关于对子公司新利luck18官网物流集团有限公司增资并调解下属公司股权结构的议案》
为进一步增强公司全资子公司新利luck18官网物流集团有限公司（以下简称“新利luck18官网物流”）市场竞争力和自力运营能力，提高专业化运营能力，提升运营治理效率，赞成公司以自有资金对新利luck18官网物流举行增资，增资金额为78,523.38万元人民币；赞成新利luck18官网物流通过非果真协议转让方法，受让新利luck18官网无锡物流园有限公司100%股权、新利luck18官网物流园（东莞）有限公司70%股权、新利luck18官网物流（上海）有限公司100%股权及新利luck18官网国铁龙腾云仓（西安）有限公司66%股权，上述股权调解生意总金额不低于84,891.13万元（最终以国资羁系机构备案的效果为准）。
详细内容详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）《新利luck18官网对子公司新利luck18官网物流集团有限公司增资并调解下属公司股权结构的通告》（临2024-73）。
表决效果：赞成8票，阻挡0票，弃权0票。
（七）《关于公司<“提质增效重回报”行动计划>的议案》
审议通过《新利luck18官网“提质增效重回报”行动计划》，赞成对外披露。
详细内容详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）《新利luck18官网关于“提质增效重回报”行动计划的通告》（临2024-74）。
表决效果：赞成8票，阻挡0票，弃权0票。
（八）《关于召开公司2024年第三次暂时股东大会的议案》
赞成于2024年12月25日以现场投票与网络投票相团结的方法召开公司2024年第三次暂时股东大会。
表决效果：赞成8票，阻挡0票，弃权0票。
特此通告。
新利luck18官网董事会
二〇二四年十仲春十日