新利luck18官网关于“提质增效重回报”行动计划的通告（临2024-74）
新利luck18官网（以下简称“新利luck18官网生长”或“公司”）以为提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司生长的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。为深入贯彻中央经济事情聚会、中央金融事情聚会精神，起劲响应上海证券生意所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的建议》，践行“以投资者为本”的理念，维护全体股东利益，增进公司高质量生长，提升公司投资价值，特制订公司“提质增效重回报”行动计划，并于2024年12月9日经公司第九届董事会第二十九次聚会审议通过。详细如下：
一、提升谋划质量
新利luck18官网生长是海内具有竞争力的玄色金属流通领域综合服务商之一，营业涵盖资源商业、金属商业、供应链服务等玄色金属工业链的各个要害环节。公司主营营业聚焦玄色金属商业流通领域，该领域是服务国家钢铁工业、基础设施建设、制造业生长的主要领域之一。目今海内玄色金属商业流通行业机缘与挑战并存，一方面我国粗钢产量已一连多年凌驾10亿吨，市场谋划空间辽阔 ；另一方面钢铁行业原质料外部依存度居高不下，钢铁工业链整体谋划难题，流通企业面临转型生长压力。
公司将以客户需求为牵引，加速转型程序，集约整合玄色金属流通领域上下游资源，推动商业物流一体化生长，聚力资源驱动、数字驱动新生长方法，一直优化要素设置，推动商业物流营业降本增效、转型升级。同时，公司将以对标提升为抓手，瞄准建设天下一流现代流通企业生长愿景，通过对标学习现代流通领域高水平上市企业，为公司谋划生长提供优异借鉴和参考，确保天下一流企业建设及价值创立行动取得实效，一连推动上市公司谋划质量和焦点竞争力的一连提升。
二、加速生长新质生产力
公司将以工业链、供应链、价值链、立异链“四链融合”生长新质生产力。公司将依托现实控制人中国新利luck18官网集团有限公司全工业链生长优势，驻足玄色金属工业链意会、商业物流全要素供应链集成、质料与金属端立异链引领、工业生态与数智赋能价值链创立，形成质料金属两头共振、资源共享互通的生长优势。以四链融合生长新质生产力，以四链良性循环修建焦点竞争力，加速古板工业升级刷新，推动企业高质量生长。
公司将加速构建集“数字生意+数字物流+数字仓储+数字增值服务”为一体的工业数字化新模式，以新质生产力打造战略性新兴工业，包括大宗商品线上生意、口岸混选矿、再生金属循环使用等工业。同时，公司将聚焦绿色低碳和物流增效两大生长偏向，围绕混配矿工艺、期现团结应用、数字化供应链手艺等重点生长领域搭建立异平台，以立异研发加大营业培育力度。
三、增添投资者回报
“十四五”开局以来，公司围绕高质量生长的主线，谋划基础一直夯实，价值创立能力显著提升，行业影响力一连增强。2021至2023年，上市公司划分实现归母净利润4.79亿元、3.40亿元、1.99亿元，盈利能力较“十三五”时代显著增强。2023年公司铁矿石谋划量约2390万吨，较上年增添6.2%，一连三年凌驾2000万吨 ；钢材谋划量1228万吨，较上年增添14.9%，一连三年凌驾1000万吨，营业基础稳健提升。
公司严酷凭证相关执律例则制订利润分派政策，分红标准和比例明确清晰，相关决议程序和机制完整、合规、透明。自力董事在董事会审议利润分派计划时均尽职履责并施展了应有的作用，中小股东的正当权益能够获得充分维护。凭证相关规则，公司的法定公积金缺乏以填补以前年度亏损的，应领先用昔时利润填补亏损，故公司在累计未分派利润为负的情形下未举行利润分派。
公司牢靠树立以投资者为本的理念，将通过一连聚焦主业，夯实验业优势职位，起劲提升公司业绩。同时起劲增强现金分红政策研究，在知足法定要求和确保公司恒久生长的基础上，争取尽快恢复上市公司分红能力。在未来的生长蹊径上，公司将一如既往地把投资者的需求放在首位，配合开创价值共享、相助共赢的优美未来，让投资者陪同企业的生长，共享公司高质量生长的效果。
四、增强投资者相同
（一）一连提高信息披露质量，提升上市公司透明度
公司将起劲顺应羁系新常态，一直强化公司信息披露，切实� ；ね蹲收咧槿�。严酷遵守执律例则和相关羁系要求，准时体例并披露公司按期报告，重点优化按期报告披露形式，通过一图说、业绩海报等方法，生动、直观地展示公司谋划效果，提升按期报告可读性。严酷执行信息披露及重大信息内部报告制度，对重大事项举行全流程治理，包管公司信息披露真实、准确、完整、实时。坚持以投资者需求为导向，披露语言力争简明清晰、通俗易懂，一直提升信息披露有用性。注重社会责任与情形信息的披露，充分展现公司在可一连生长方面的实践与效果，增进投资者对公司恒久价值的相识和认同。
（二）强化投资者关系治理，建设多条理良性互念头制
公司将越发重视投资者关系治理，起劲通过业绩说明会、接待投资者调研、咨询电话、电子邮箱及上证e互动平台与宽大投资者举行互动交流，周全、深入地向投资者先容公司谋划治理和刷新生长效果。高质量召开业绩说明会，公司董事长、总司理、自力董事亲自出席，通过现场视频+文字互动+会后回放的形式，最大限度知足投资者充分加入业绩说明会、近距离相识公司的诉求，提升聚会效果。构建自动型投资者关系治理模式，通过自动“走出去、请进来”，接待机构投资者、行业剖析师现场调研，谛听投资者声音，回应投资者关切。注重投资者宣布道育事情，起劲开展种种主题宣传运动，并通过公司官网、微信公众号等多种渠道举行推广宣布，通过普及金融知识，资助投资者提防金融危害、远离投资陷阱。公司将以越发开放的姿态、越发多元的形式，增强公司与投资者相同互动的深度和广度，通过一连提升信息披露质量，做实做优业绩说明会等品牌宣传运动，指导投资者更好地明确和认可公司价值，配合打造上市公司价值实现新时势。
五、坚持规范运作
（一）完善公司治理机制，提升上市公司规范运作水平
新利luck18官网生长作为国有控股上市公司，将以“治理现代”为总要求，进一步增强董事会建设，提升公司治理效能，增进上市公司合规运作和公司治理水平进一步提升。一是一连优化权责界面，明确党委、董事会、司理层各治理主体职责定位，通过周全依法落实董事会职权、科学建设董事会向谋划层授权决议系统，提高谋划决议效率。二是完善健全制度系统，在厘清权责界线基础上，规范、固化决议流程，凭证最新证券羁系和国资羁系要求，修订/制订公司治理基本制度，并通过“三清简单流程”实验清单化治理，进一步提升治理决议的规范性和可操作性。三是增强子企业董事会建设，按期开展子企业董事会运行评价，增进全级次规范运作水平和公司治理效能提升。
（二）落实自力董事制度刷新要求，充分验展自力董事作用
坚持高标准选聘具有富厚的行业履历、企业谋划治理履历和财务会计、金融、执法等营业专长的人士担当公司自力董事。公司将一连深入落实自力董事制度刷新相关要求，以制度建设为抓手，优化完善董事会专门委员会及自力董事专门聚会事情机制。针对自力董事加入公司谋划运动所支付起劲水一律，建设与其支付相挂钩的薪酬机制，推动自力董事履职与企业内部决议流程有机融合，充分验展自力董事的专业性和自力性，以期在中小投资者权益� ；ぁ⑸鲜泄竟娣对俗鳌⒆试词谐】到∥裙躺さ确矫嫫鸬皆教嵋榫⒌淖饔�。强化自力董事履职支持，起劲为自力董事开展事情提供便当条件，会条件供书面资料，与自力董事就议案举行充分相同交流，通过组织实地考察调研和专题汇报等方法，使自力董事能够实时相识公司生产谋划及战略推进情形，为自力董事充分验展作用提供有力包管。
（三）按期开展内控评价，一连优化内控系统
公司高度重视内部控制系统建设，一连完善《内部控制治理制度》《内部控制评价步伐》等内部控制制度系统，包管公司内部控制涵盖公司谋划治理各个环节，确保公司各项规章制度、营业流程获得有用执行。一连建设健全以危害治理为导向、合规治理为重点的内控系统，起劲将内控系统管控步伐嵌入种种营业信息系统，有用开展内控评价与监视，进一步增强抗危害能力、推动高质量生长。公司将严酷依据上述内部控制治理制度，在公司本部和下属企业切实有用地开展内部控制评价事情。公司将继续每年制订《内控评价事情计划》，凭证计划要谴责方位评价上市公司内控系统有用性，按期针对种种审计检查、监视评价发明的内控缺陷和问题形成事情台账，逐项催促落实整改，一连优化内控系统。
六、强化“要害少数”责任
（一）健全激励约束机制，强化治理层与股春危害共担、利益共享
为深入贯彻落实国企刷新三年行动有关要求，进一步引发企业家精神，勉励继续作为，公司制订了《新利luck18官网任期制与左券化治理步伐》，并严酷凭证制度开展高级治理职员业绩审核。公司总司理周全承接公司年度谋划目的，副总司理、财务总监等高级治理职员凭证分担事情和岗位职责确定审核指标，坚持实验“一人一策”，突出审核差别化� Ｉ蠛艘愿咧柿可の枷�，重点审核高级治理职员在战略推进和治理提升历程中的突出作用。高级治理职员薪酬与公司谋划业绩挂钩，凭证年度指标完成情形确定绩效奖励金额 ；为勉励中恒久业绩体现，对董事长、总司理、副总司理、财务总监部分绩效奖励实验递延发放机制，三年任期届满后凭证设定的条件兑现，从而引发治理层的起劲性和创立力，强化治理层与全体股春危害共担、利益共享，增进公司康健、可一连生长。公司将一直优化并一连执行高级治理职员业绩审核计划，充分调动高级治理职员做事创业的起劲性、自动性、创立性，维护公司和全体股东利益。
（二）加大合规培训力度，强化“要害少数”规则意识
公司以一连相同、合规培训等多种方法，强化“要害少数”规则意识和责恣意识。执行月度简报方法向公司现实控制人、董事、监事、高级治理职员报告最新羁系政策、资源市场动态和投资者关切，起劲组织上述“要害少数”加入羁系机构组织的种种培训、座谈运动，自动开展针对董监高及焦点职员的上市公司规则及公司治理培训，增进“要害少数”掌握证券市场相关执律例则、充清楚确羁系精神，一直强化自律和合规意识，推动公司一连规范运作。公司将继续增强公司控股股东、董监高与公司、中小股东的危害共担及利益共享约束，强化“要害少数”职员合规意识，落实责任，切实推动公司高质量生长。
新利luck18官网生长将坚持以习近平新时代中国特色社会主义头脑为指导，深入贯彻党的二十大和中央金融事情聚会精神，一连落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，坚持稳中求进事情总基调，完整、准确、周全贯彻新生长理念，充分验展科技立异、工业控制、清静支持作用，推动“十四五”战略妄想落实落细。公司将继续聚焦谋划主业，提升公司焦点竞争力、盈利能力和危害治理能力。通过优异的谋划治理、规范的公司治理和起劲的投资者回报，切实� ；ね蹲收呃�，推行上市公司责任和义务，回报投资者信托，维护公司优异市场形象，增进资源市场平稳康健生长。
公司将一连关注“提质增效重回报”行动计划的执行情形，相关事项凭证有关要求推行信息披露义务。
本计划所涉及的公司妄想、生长战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不组成公司对投资者的实质允许，敬请投资者注重相关危害。
特此通告。
新利luck18官网董事会
二〇二四年十仲春十日